Khichdi骗局：Shiv Sena (UBT)官员使用“犯罪收益”购买房产，声称ED

　　周一，执法局在法庭上声称，湿军党(UBT)官员苏拉杰·查万(Suraj Chavan)收到的“犯罪所得”被用于购买房产和投资乳制品业务。查万是一起洗钱案的被告。

　　孟买特别PMLA法院将查万的拘留期延长至1月25日，查万涉嫌在2019冠状病毒病期间违规向移民分发“希希迪”洗钱案。

　　Chavan是Uddhav thackay领导的Shiv Sena (UBT)的青年分支Yuva Sena的核心委员会成员，他于1月17日在该机构办公室接受讯问后，根据《防止洗钱法》(PMLA)被捕。据说他是Shiv Sena (UBT)领导人Aaditya sakeray的亲密伙伴。

　　随着查万的初始拘留于周一结束，调查机构要求将他的还押延长7天，声称被告在洗钱罪中发挥了“非常关键的作用”。

　　洗钱案源于孟买警方经济犯罪局(EOW)的FIR。据警方称，在2019冠状病毒病期间，孟买市政公司(BMC)在向移民提供“khichdi”的合同中存在违规行为。

　　调查机构表示，为了供应khichdi包，BMC将864万卢比转移到Force One Multi Services的银行账户(该公司获得了khichdi的工作订单)。

　　根据PMLA进行的调查显示，Force One Multi Services产生了大约364万卢比的“犯罪收益”，其中125万卢比被转移到Chavan的个人银行账户，100万卢比被转移到他的合伙公司Fire Fighters Enterprises的银行账户。

　　据称，通过这种方式，被指控的Chavan错误地获得了13.5亿卢比的“犯罪收益”。该机构称:“由印度政府监管的调查进一步披露，被告查万从Force One Multi Services公司收到的总计135亿卢比的资金，被用于购买不可移动的住宅单位、农业用地、投资乳制品企业、支付个人纳税义务和其他个人开支。”

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　　警方要求查文提供额外的文件，并要求查文与警方对质。此外，警方正在对“第一部队”的其他主要人员及其同伙进行调查，调查结果需要与被告对证，他是其中一名关键人员，这可能会揭示揭露“Khichdi骗局”的关键事实。

　　检察机关表示，为了查明资金的流向，有必要在拘留期间进行持续的调查。法院将查文的监护权延长至1月25日。